【1969】高砂熱
定款一部変更に関するお知らせ
2022-05-13(16:30)
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2022 年 5 月 13 日 各 位 会 代 社 表 名 者 高砂熱学工業株式会社 役職名 氏 名 役職名 代表取締役社長ＣＯＯ 小島 和人 財務・ＩＲ統括部長 森野 正敏 (コード番号 1969 東証プライム)
問合せ先責任者
氏 名 TEL (03) 6369－8215
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、2022 年 5 月 13 日開催の取締役会において、 「定款一部変更の件」を 2022 年 6 月 21 日開催予定 の第 142 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．変更の理由 「会社法の一部を改正する法律」 （令和元年法律第 70 号） 附則第 1 条ただし書きに規定する改正規定が 2022 年 9 月 1 日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり 当社定款を変更するものであります 。 (１) 変更案第 18 条第１項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置を とる旨を定めるものであります。 (２) 変更案第 18 条第２項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を 限定するための規定を設けるものであります。 (３) 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定（現行定款第 18 条）は不要 となるため、これを削除す
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