【8803】平和不
定款一部変更に関するお知らせ
2022-04-28(16:00)
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定款一部変更 一部変更 定款
2022 年４月 28 日 各 位 会 社 名 平 和 不 動 産 株 式 会 社
代 表 者 代表取締役社長 土本清幸 （コード8803 東証プライム・名証プレミア・福岡・札幌） 問合せ先 代表取締役専務執行役員 岩崎範郎 （ＴＥＬ ０３－３６６６－０１８２）
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2022 年６月 24 日開催予定の当社第 102 回定時株主総会に「定 款一部変更の件」を付議することを決議しましたのでお知らせいたします。 記 １．定款変更の目的 （１）当社は、2022 年 3 月 31 日付「指名委員会等設置会社への移行に関するお知らせ」にて開示しまし たとおり、監督と執行の分離による取締役会の監督機能の強化、業務執行における権限・責任の明 確化および機動的な経営の推進、法定の指名・監査・報酬委員会による経営の透明性・客観性の向 上、グローバルな視点でのガバナンス体制の構築を図ることを目的として、指名委員会等設置会社 へ移行することといたしました。これに伴い、各委員会および執行役に係る規定の追加、監査役お よび監査役会に係る規定の削除等、所要の変更を行うものであります。 また、機動的な資本政策および配当政策の遂行を可能とするため、会社法第 459 条第 1 項の規定 に基づき、剰余金の配当等を取締役会の決議により行うことを可能とす
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