【7381】北國ＦＨＤ
役員の報酬制度改定及び最長となる任期に関するお知らせ
2022-04-28(13:00)
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2022 年 4 月 28 日 各 位 会 社 名 株式会社北國フィナンシャルホールディングス （コード番号 7381 東証プライム） 問 合 せ 先 総合企画部長 菊澤 智彦 （TEL 076-263-1111） 役員の報酬制度改定及び最長となる任期に関するお知らせ 当社は、2022 年 4 月 28 日開催の取締役会において、監査等委員でない取締役（社外取締役を除く） 及び執行役員の報酬制度を以下のとおり改定（以下「本改定」といいます。 ）し、本改定に関連する議 案を 2022 年 6 月 14 日に開催予定の定時株主総会（以下「本株主総会」といいます。 ）に付議すること といたしました。併せて、監査等委員でない取締役（社外取締役を除く）の最長となる任期について、 以下のとおり、お知らせいたします。 1. 本改定の目的 当社の現行の監査等委員でない取締役の確定金額報酬は、 2021 年 10 月 1 日制定の定款の附則におい て、2022 年 6 月株主総会までの上限を 60 百万円以内としておりますが、当社の監査等委員でない取締 役（社外取締役を除き、以下「対象取締役」といいます。 ）に、当社の企業価値の向上を図るインセン ティブを付与すると共に、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として、役員報酬制度を 改定することといたしました。 2. 本改定の概要 (1) 報酬
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