【9616】共立メンテ
指名委員会及び報酬委員会の設置に関するお知らせ
2022-04-27(16:30)
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2022 年４月 27 日
各 位
上場会社名 代 表 者 株式会社共立メンテナンス 代表取締役社長 ( コ ー ド 番 号 問 合 せ先 常 務 取 締 役 (TEL 中村 幸治
9 6 1 6 ) 石井 正浩
03-5295-7854)
指名委員会及び報酬委員会の設置に関するお知らせ 当社は、2022 年４月 27 日開催の取締役会において、任意の指名委員会及び報酬委員会を設 置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．設置の目的 取締役の指名・報酬等に係る評価・決定プロセスの透明性及び客観性を担保することに より、取締役会の監督機能の強化、コーポレートガバナンス体制の充実を図るため、任意 の指名委員会及び報酬委員会を設置するものです。 ２．各委員会の役割 (１) 指名委員会 指名委員会では、取締役の指名等について、取締役会の諮問に基づき、主に次の 事項を審議し、取締役会に答申します。また、指名委員会の職務遂行状況を取締役 会に報告します。 ① 株主総会に提出する取締役の選任及び解任に関する議案の内容 ② 代表取締役および役付き取締役の選定及び解職に関する事項 ③ その他、取締役会が必要と判断した事項 (２) 報酬委員会 報酬委員会では、取締役の報酬等について、取締役会の諮問に基づき、主に次の 事項を審議・答申し、または、取締役会の委任に
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