【3223】エスエルディー
定款一部変更に関するお知らせ
2022-04-22(15:00)
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定款一部変更 一部変更 定款
2022 年４月 22 日 各 位
会 社 名 代表者名 問合せ先
株 式 会 社 エ ス エ ル デ ィ ー 代 表 取 締 役 社 長 取 締 役 Ｃ Ｆ Ｏ 有 村 鯛 譲 剛 和 （コード：3223 東証スタンダード） （TEL．03－6866－0245）
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2022年５月26日開催予定の当社第19回定時株主総会に、下記 のとおり定款の一部変更について付議することを決議しましたので、お知らせいたします。 記 １．定款変更の目的 （１）当社は、2022 年４月 22 日付「監査等委員会設置会社への移行及び役員人事に関するお知らせ」 にて別途開示しておりますとおり、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の 構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより 一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、2022 年５月 26 日開催予定の当社第 19 回 定時株主総会の承認を条件として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行するこ とを決定いたしました。これに伴い、監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員で ある取締役及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削 除等の変更を行うものであります。 （２） 「会社法の一
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