【2163】アルトナー
指名・報酬委員会設置に関するお知らせ
2022-04-21(16:00)
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2022 年４月21日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 株 式 会 社 2163 ア ル ト ナ ー 関口 張替 相三 朋則 代表取締役社長 取締役管理本部長
（コード番号
東証プライム市場）
（TEL. 06-6445-7551）
指名・報酬委員会設置に関するお知らせ
当社は、2022 年４月21日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として、指名・報酬 委員会を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．指名・報酬委員会設置の目的 取締役の指名・報酬等に関する手続きの公平性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナ ンスの充実を図るため、取締役会の諮問機関として本委員会を設置するものであります。 ２．指名・報酬委員会の役割 指名・報酬委員会は、取締役会からの諮問に応じ、以下の事項について審議し、取締役会に対し、 答申を行います。 (1) 取締役の選任・解任に関する事項 (2) 代表取締役の選定・解職に関する事項 (3) 役付取締役の選定・解職に関する事項 (4) 取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）の報酬等に関する事項 (5) 取締役、監査等委員である取締役の報酬限度額に関する事項 (6) 後継者計画（育成を含む）に関する事項 (7) その他取締役会が必要と認めた事項 ３．指名・報酬委員会の構成 指名・報酬委
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