【6144】西部電機
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
2022-04-25(15:00)
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2022 年４月 25 日
各 位 会 社 名 西部電機株式会社 代表者名 取締役社長 税所 幸一 （コード番号 6144 東証（スタンダード 市場） 、福証 ） 問合せ先 取締役管理本部長 後藤 俊哉 ＴＥＬ (092)－943－7071
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬委員会」を設 置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．委員会設置の目的 取締役の指名、報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化し、コーポレー トガバナンスの更なる充実を図ることを目的として、取締役会の下に、 「指名・報酬委員会」を設置 することといたしました。
２．委員会の審議事項・権限 指名・報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、以下の事項について審議し、その内容を取締役 会へ答申します。 （１）取締役の指名に関する事項 （２）取締役の報酬に関する事項 （３）その他、取締役会または指名・報酬委員会が必要と認めた事項
３．委員会の構成 指名・報酬委員会は、取締役会が選定する３名以上で構成し、その過半数は独立社外取締役とし ます。
４．委員会の設置日 2022年４月25日とします。 以 上
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