【3934】ベネフィットジャパン
指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ
2022-04-21(15:00)
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2022 年 4 月 21 日 各 位
上場会社名 代 表 者 名 株式会社ベネフィットジャパン 代表取締役社長 佐久間 寛 東証プライム市場)
(コード番号:3934 問 合 せ 先
取締役管理本部長兼総務部長 松下 正則 (TEL. 06-6223-9888)
指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として任意の指名・報酬諮 問委員会を設置することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 記 １．設置の目的 取締役の指名・報酬等に係る評価・決定プロセスの透明性及び客観性を担保することによ り、 取締役会の監督機能の強化及びコーポレートガバナンス体制の充実を図るため、 任意の 指名・報酬諮問委員会を設置するものであります。 ２．指名・報酬諮問委員会の役割 指名・報酬諮問委員会は、以下に関する事項について審議の上、取締役会に答申します。 ・取締役の選任・解任（株主総会決議事項）に関する事項 ・代表取締役及び役付取締役の選定・解職に関する事項 ・取締役（監査等委員を除く。）の報酬等に関する事項 ・取締役の報酬限度額（株主総会決議事項）に関する事項 ３．指名・報酬諮問委員会の構成 取締役会が選定した 3 名以上の取締役で構成するものとし、その過半数を独立社外取締 役といたします。 ４．設置日 2022 年 4 月 21
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