各 位 2022年 4月 21日 会 社 名 株 式 会 社 代表者の役職氏名 ナ ガ セ 代表取締役社長 永瀬 昭幸 コ ー ド番号 9733 東証スタンダード市場 (問い合わせ先) 常務取締役総務本部長 内 海 昌 男 電話番号 (0422)4 5 - 7 0 1 1 定款の一部変更に関するお知らせ 当社は、2022年4月21日開催の当社取締役会において、2022年6月29日に開催予定の当社第47回 定時株主総会において、下記のとおり、定款の一部変更について付議することを決議いたしましたので、 お知らせいたします。 記 1.変更の理由 (1) 取締役会を開催して決議を行うことを原則といたしますが、より機動的な意思決定のため、 緊急時や議案の内容に応じて、書面または電磁的記録の方法により取締役会の決議が あったものとみなすことができるよう、定款を追加するものであります。 2.変更案の内容 変更案の内容は下記のとおりであります。 (下線部分は変更箇所を示しております) 現 行 定 款 (取締役会の決議方法) 第23条 取締役会の決議は、決議に加わることが できる取締役の過半数が出席し、出席した 取締役の過半数をもってこれを行う。 変 更関連タグ: