【3087】ドトル日レス
監査等委員会設置会社への移行、定款の一部変更および役員の異動に関するお知らせ
2022-04-14(15:30)
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定款の一部変更 役員の異動 一部変更 定款 監査 異動
2022 年 4 月 14 日 各 位 会 社 名 株式会社ドトール・日レスホールディングス 代 表 者 名 代表取締役社長 星野 正則 （コード番号 3087 東証プライム市場） 問合わせ先 常務取締役 竹林 基哉 （TEL：０３－５４５９－９１７８）
監査等委員会設置会社への移行、定款の一部変更および役員の異動に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2022 年 5 月 25 日開催予定の第 15 期定時株主総会で 承認可決されることを条件として、現在の「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」に移 行する方針を決議するとともに、同定時株主総会において、定款の一部変更および役員の異動を付 議することと致しましたので、下記の通りお知らせいたします。 記 1. 監査等委員会設置会社への移行 (1) 移行の目的 取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、より迅 速な意思決定を実現するとともに、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化 を通じて、より一層のコーポレート・ガバナンスの充実をはかるため、監査役会設置会社から 監査等委員会設置会社に移行するものです。 (2) 移行の時期 2022 年 5 月 25 日開催予定の第 15 期定時株主総会において、移行に必要な定款変更に ついてご承認をいただき、監査等委員会設置会社
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