【3011】バナーズ
監査等委員会設置会社への移行及び定款一部変更に関するお知らせ
2022-05-12(15:00)
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2022 年５月 12 日 各 位 会 社 名 株 式 会 社 バ ナ ー ズ 代 表 者 代表取締役 小 林 由 佳 (コード番号 ３０１１ 東証スタンダード) 問合せ先 執 行 役 員 大 内 修 電 話 (０４８)５２３－２０１８ 監査等委員会設置会社への移行及び定款一部変更に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、2022年６月29日開催予定の第73回定時株主総会で 承認されることを条件として、現在の「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」 へ移行する方針を決議するとともに、同定時株主総会に「定款一部変更の件」を付議するこ とを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．監査等委員会設置会社への移行 （１）移行の目的 取締役会の監査・監督機能を一層強化し、コーポレート・ガバナンスの更なる充実を 図ることを目的としております。 （２）移行の時期 2022年６月29日開催予定の第73回定時株主総会において、必要な定款変更についてご 承認をいただき、監査等委員会設置会社に移行する予定であります。 ２．定款の一部変更 （１）定款変更の目的 監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員会及び監査等委員である取締役に 関する規定の新設、監査役及び監査役会に関する規定の削除等、所要の変更並びに会社 法改正に伴う株主総会資料の電子提供の規定の追加を
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