【2743】Ｊ－ピクセル
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2022-03-31(17:00)
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内部統制 不備
2022 年３月 31 日 各 位
会 社 名 ピクセルカンパニーズ株式会社 代表者名 代 表 取 締 役 社 長 吉 田 弘 明 （コード番号：2743 JASDAQ） 問い合わせ 取 締 役 管 理 本 部 長 都筑 沙央里 （TEL. 03-6731-3410）
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
当社は、金融商品取引法第24条の４の４第１項に基づき、2022年３月31日に関東財務局に提出いたしました 第36期有価証券報告書の内部統制報告書において、開示すべき重要な不備があり、当社の財務報告に係る内部統 制は有効でない旨を記載しておりますので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．開示すべき重要な不備の内容 当社代表取締役個人が、 取締役会の承認を受けずに当社を連帯保証人とする金銭消費貸借契約を締結していたこ とが判明致しました。 当該取引は会社法上の利益相反取引 （会社法 356 条１項） として取締役会の承認等所定の手 続が必要であったにも関わらず、適切な手続が無視されたことは、経営者のコンプライアンス意識の欠如、及びチ ェック・モニタリング体制の機能不全である認識しており、 当社の全社的な内部統制について開示すべき重要な不 備に該当すると判断致しました。 ２．事業年度末までに是正できなかった理由 当事業年度の末日までに是正されなかっ
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