【4620】藤倉化
指名報酬委員会の設置に関するお知らせ
2022-03-30(15:00)
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2022 年 3 月 30 日 各位 上場会社 代表者 問合せ先責任者 ＴＥＬ 指名報酬委員会の設置に関するお知らせ 当社は 2022 年 3 月 30 日の取締役会におきまして、取締役会の任意の諮問機関として 指名報酬委員会（以下本委員会といいます）の設置を決議いたしましたので下記の通 りお知らせいたします。 記 １.本委員会の概要 （１）本委員会設置の目的 取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）候補者の選定及び報酬等の決定プロセス の客観性、透明性を高め、取締役会の監督機能及びガバナンス体制の一層の充実を図 ることを目的に設置するものです。 （２）本委員会の審議事項 本委員会は取締役会の諮問機関として下記の事項に関する審議、答申を行います。 指名関係 一 取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本（２）において同じ）候補者の 指名を行うに当たっての方針案 二 取締役の選任および解任に関する株主総会議案の原案 三 代表取締役の選定および解職に関する取締役会議案の原案 四 役付取締役の選定および解職に関する取締役会議案の原案 五 その他取締役会が必要と認めて諮問した事項 報酬関係 一 取締役の報酬等の内容に係る決定に関する方針案 二 取締役の報酬等に関する株主総会議案の原案 三 取締役の個人別の報酬等の内容案 名 藤倉化成株式会社 取締役社長 4620 加藤 大輔 東証第１
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