【3839】ＯＤＫ
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
2022-03-30(15:40)
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2022 年３月 30 日
各 位
大 阪 市 中 央 区 道 修 町 １ 丁 目 ６ 番 ７ 号 株 式 会 社 Ｏ Ｄ Ｋ ソ リ ュ ー シ ョ ン ズ 代 表 取 締 役 社 長 勝 根 秀 和 （コード番号：３８３９ 東証一部） 問 い 合 わ せ 先 ： 常 務 取 締 役 作 本 宜 之 電 話 番 号 ： （ ０ ６ ） ６ ２ ０ ２ － ０ ４ １ ３ Ｕ Ｒ Ｌ：https://www.odk.co.jp
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
当社は、2022 年３月 30 日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として任意の指名・報酬委員会 を設置することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 １．目的 取締役の指名及び報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化し、コーポレート・ ガバナンス体制をより一層充実させるため、取締役会の諮問機関として任意の指名・報酬委員会を設置す ることといたしました。 ２．役割 指名・報酬委員会は、取締役会からの諮問に応じて、取締役の指名（後継者計画を含む）及び報酬等に 関する事項について審議し、取締役会に対して答申を行います。 ３．構成 指名・報酬委員会は３名以上で構成し、独立性を確保するため、その過半数は独立社外取締役といたし ます。また、委員長は常勤監査等委員（取締役）が務めることを原則とい
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