【1966】高田工業所
指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ
2022-03-29(15:30)
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令和４年３月 29 日 各 位 上場会社名 代 表 者 問 合 せ 先 株式会社 高田工業所 代表取締役社長 髙田 寿一郎 （コード番号 1966 東証第二部） 総務部長 副島 淳一 （℡. 093-632-2631）
指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ
当社は、令和４年３月 29 日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として、指名・報酬 諮問委員会を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．指名・報酬諮問委員会設置の目的 取締役の指名・報酬等に係る評価・決定プロセスの透明性及び客観性を担保することに より、 取締役会の監督機能の強化、 コーポレートガバナンス体制の充実を図るため、 任意の 指名・報酬諮問委員会を設置するものであります。 ２．指名・報酬諮問委員会の概要 （１）取締役会が選定した３名以上の取締役で構成するものとします。 （２）委員の過半数は独立社外取締役とします。 （３）委員の選定及び解職は、取締役会で行います。 （４）委員の任期は 1 年間とし、再任を妨げないものとします。 （５）取締役会の諮問に応じて、次の事項を審議し、取締役会に答申を行います。 ＜主な審議事項＞ ①代表取締役及び役付取締役の選定・解職と取締役候補者の指名を行うに当たっての 方針と手続 ②株主総会に付議する取締役の選任又は解任議案の原案 ③取締役
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