【4690】Ｊ－日パレット
「指名・報酬委員会」の設置に関するお知らせ
2022-03-25(15:00)
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2022 年３月 25 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 日本パレットプール株式会社 代表取締役社長 植松 満 （コード番号： 4690） 取締役経営推進本部長 山西 孝 （TEL. 06-6373-3231）
「指名・報酬委員会」の設置に関するお知らせ
当社は、2022 年３月 25 日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として任意の 「指名・報酬委員会」を設置することを決議しましたので、お知らせいたします。
記
１．設置の目的 取締役・監査役の指名・報酬等の重要事項に関する手続きの独立性・透明性・客観性の 強化を目的としております。 ２．主な役割 指名・報酬委員会は、社長からの諮問に応じて、以下の事項を審議し、取締役会に対し て答申を行います。 （１）取締役の選任および解任に関する事項 （２）監査役の選任および解任に関する事項 （３）代表取締役および役付取締役の選定および解職に関する事項 （４）取締役・監査役の報酬に関する制度、体系、設定プロセスに関する事項 （５）その他各項目に関して委員会が必要と認めた事項 ３．構成 指名・報酬委員会は委員３名で構成し、その過半数は独立社外取締役とします。 ４．設置日 2022 年３月 25 日 以 上
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