【2911】旭松食品
取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
2022-03-24(17:00)
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2022 年 3 ⽉ 24 ⽇ 各 位 会 社 名：旭 松 ⾷ 品 株 式 会 社 代表者名：代表取締役社⻑ ⽊下 博隆 （コード番号 2911 東証第２部） 問合せ先：取締役経営管理部⻑ ⾜⽴ 恵 （TEL 06-6306-4121） 取締役会の実効性に関する評価結果の概要について 当社は、株式会社東京証券取引所が定める「コーポレートガバナンス・コード」に基づき、取締 役会の実効性に関する評価を実施いたしましたので、その概要をお知らせいたします。 記 １．評価の⽅法 当社は、取締役会の各メンバー（監査役を含む）に記名式アンケートを実施し、各評価項⽬ について５段階評価を⾏うとともに⾃由記述欄を設け、意⾒聴取を⾏いました。また、社内事 務局にてこれを集計し、取締役会において評価結果を報告の上、審議を⾏いました。 ［評価概要］ （１）取締役会の構成について （２）取締役会の運営について （３）取締役会の議題について （４）取締役会を⽀える体制について （５）社外取締役の活⽤等 （６）取締役会の責務について （７）取締役会のあり⽅、課題、改善すべき点等について ２．評価結果の概要 当社取締役会は、上記内容について意⾒聴取を⾏った結果、取締役会の実効性は概ね適切に 確保されていると判断いたしました。 今回の評価結果からは、 ・⼥性役員の任⽤ ・資料配布の早期化 ・後継者計画等の議論 ・中
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