【7782】シンシア
監査等委員会設置会社への移行に伴う「内部統制システム構築の基本方針」の一部改定に関するお知らせ
2022-03-30(16:00)
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内部統制 監査
2022 年３月 30 日 各 位 会 社 名 代表者名 株式会社シンシア 代表取締役執行役員社長 中村 研 （コード番号：7782 東証第一部） 問合せ先 取締役執行役員管理部長 荒井 慎一 （TEL.03-5615-9059）
監査等委員会設置会社への移行に伴う「内部統制システム構築の基本方針」 の一部改定に関するお知らせ 当社は、本日開催の第 14 回定時株主総会の承認に基づき、監査等委員会設置会社に移行いたしました。 これに伴い、本日開催の取締役会において、「内部統制システムの基本方針」を一部改定することを決 議いたしましたので、お知らせいたします。なお、改定箇所につきましては下線を付しております。 記 １．当社及び子会社の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 ① 取締役は、会社経営に関する重要事項及び業務執行状況を取締役会に報告して情報の共有化を図り、 それに関する意見を交換することにより、取締役会による取締役の業務執行の監督を充実させる。 ② 取締役会は、取締役会規則に従い取締役会に付議された議案が十分審議される体制をとり、会社の 業務執行に関する意思決定が法令及び定款に適合することを確保する。 ③ 代表取締役は、法令若しくは取締役会から委任された会社の業務執行を行うとともに、取締役会の 決定、決議及び社内規程に従い業務を執行する。 ④
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