2022 年3月 23 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 株 式 会 社 C a s a 代 表 取 締 役 社 長 宮地 正剛 (コード番号:7196 東証第一部) 取締役経営管理部長 高杉 雄介 (TEL.03-5339-1143) 指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ 当社は、 2022 年3月 23 日開催の取締役会において、 取締役会の諮問機関として任意の指名・ 報酬委員会を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1.設置の目的 取締役の指名・報酬等に関する評価・決定プロセスの公平性・透明性・客観性を強化し、コ ーポレートガバナンス体制の一層の強化を図るため。 2.指名・報酬委員会の役割 取締役の選任および解任、代表取締役の選定および解職、取締役の報酬等に関する取締役会 の諮問に対して答申を行います。ただし、取締役の個人別の報酬の額については、取締役会 から委任を受け、指名・報酬委員会が決定いたします。 3.指名・報酬委員会の構成 取締役会が選任した3名以上の取締役で構成し、その過半数は独立社外取締役といたします。 委員長は独立社外取締役が務めるものとし、取締役会が選任いたします。 4.設置日 2022 年4月1日 以上関連タグ: