2022 年3月 17 日 各 位 会 社 名 株式会社ブロンコビリー 代 表 取 締 役 社 長 上席執行役員成長戦略室長 052-856-4129 竹 古 市 田 克 光 弘 浩 (コード番号 3091 東証第一部・名証第一部) 問 合 せ 先 電 話 番 号 代 表 者 名 指名報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ 当社は、2022 年3月 17 日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として指名報酬諮問委員会を 設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1.委員会設置の目的 取締役の指名・報酬等に係る取締役会の機能に対し、独立社外取締役の適切な関与・助言を得ることによ り、公平性・透明性・客観性を強化し、当社のコーポレート・ガバナンス体制をより一層充実させることを 目的としております。 2.委員会の役割 取締役会の諮問に応じて、次の事項について審議し、取締役会に答申を行います。 (1)取締役の選任・解任(株主総会決議事項)に関する事項 (2)代表取締役の選定・解職に関する事項 (3)役付取締役の選定・解職に関する事項 (4)執行役員の選任・解任に関する事項 (5)取締役及び執行役員の報酬等に関する事項 (6)後継者計画(育成を含む)に関する事項 (7)その他、取締役会が必要と判断した事項 3.委員会の構成 取締役会の決議に関連タグ: