【9753】Ｊ－ＩＸナレッジ
指名報酬委員会の設置に関するお知らせ
2022-03-17(15:10)
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2022 年３月 17 日 各 位 会 社 名 アイエックス・ナレッジ株式会社 代表者名 代表取締役社長 安藤 文男 （ＪＡＳＤＡＱ・コード９７５３） 問合せ先 取締役 執行役員 経営企画本部長 中谷 彰宏 電 話 ０３－６４００－７０００
指名報酬委員会の設置に関するお知らせ
当社は、2022 年３月 17 日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「指名報酬委 員会」 （以下「本委員会」といいます。 ）を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知ら せいたします。
記
１．委員会設置の目的
取締役、監査役の指名等、取締役の報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、 コーポレートガバナンス体制をより一層充実させるため、設置するものです。
２．委員会の役割 本委員会は取締役会からの諮問に応じ、以下の事項について審議し取締役会に答申を行いま す。 （１）経営陣幹部（代表取締役及び役付取締役）の選解任及び取締役、監査役の指名等に関す る事項 （２）取締役の報酬等に関する事項 ３．委員会の構成 本委員会は、取締役会の決議によって選任された３名以上の取締役で構成いたします。ただ し、委員の半数以上は社外取締役とし、委員長は委員の社外取締役より選定いたします。 ４．ガバナンス委員会 ガバナンス委員会は、コーポレートガバナンス体制の構築、整備等に関す
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