【6966】三井ハイテク

定款一部変更に関するお知らせ
2022-03-14(15:30)

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2022 年3月 14 日 各 位 会 社 名 株式会社三井ハイテック 代表者名 代表取締役社長 三井 康誠 宏蔵 (コード番号 6966 東証第1部・福証) 問合せ先 常務取締役管理本部長 三井 (TEL 093-614-1111)

定款一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2022年4月22日開催予定の当社第88期定時株主総会に、下記の とおり定款の一部変更について付議することを決議しましたので、お知らせいたします。 記 1. 定款変更の目的 (1)監査等委員会設置会社への移行 当社は、2021年12月10日付「監査等委員会設置会社への移行および指名・報酬諮問委員会の設置に 関するお知らせ」にて別途開示しておりますとおり、取締役会における議決権を有する監査等委員 が、業務執行の適法性及び妥当性の監査を担うことにより、取締役会の監査・監督機能の実効性を さらに高め、ガバナンスの強化を図るとともに、 業務執行の機動性を向上させるため、 「監査役会 設置会社」から「監査等委員会設置会社」へ移行いたします。移行に伴い、監査等委員会に関する 規定の新設、重要な業務執行に関する決定の取締役への権限委任に関する規定の新設並びに監査役 及び監査役会に関する規定の削除等を行い、併せて監査役の責任免除の規定の削除に伴う経過措置 として附則を設けるものであります。 また、 
				

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