【7314】Ｊ－小田原機
定款一部変更に関するお知らせ
2022-02-28(15:10)
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定款一部変更 一部変更 定款
2022 年２月 28 日
各
位 会 社 名 株 式 会 社 小 田 原 機 器 代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 丸山 明義 （コード番号：７３１４） 問合せ先 常務取締役管理部長 佐藤 健一 Ｔ Ｅ Ｌ ０４６５－２３－０１２１
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、2022年２月28日開催の取締役会において、 「定款一部変更の件」を2022年３月24 日開催予定の第43回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお 知らせいたします。 記 １．定款変更の目的 ① 当社は、コーポレート・ガバナンスの一層の充実という観点から、監査等委員会設置会 社に移行いたします。 これに伴い、監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員及び監査等委員会に 関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等を行うとともに、経営 の効率性を高め、機動的な意思決定を可能とするため、業務執行取締役への権限移譲に関 する規定等を新設するものであります。 ② 「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定す
る改正規定が2022年９月１日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入さ れることとなりますので、次のとおり定款を変更するものであります。 (1) 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措
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