【4768】大塚商会
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
2022-02-25(11:30)
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２０２２年２月２５日 各 位 会 社 名 株 式 会 社 大 塚 商 会 代表者名 代表取締役社長 大塚 裕司 （コード番号 ４７６８ 東証第一部） 問合せ先 取締役兼専務執行役員 経営管理本部長 齋藤 廣伸 (ＴＥＬ． ０３－３２６４－７１１１)
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
当社は、２０２２年２月２１日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として独立社外取締 役を主要な構成員とする任意の指名・報酬委員会を設置することを決議いたしましたので、下記のと おりお知らせいたします。 記 １．委員会設置の目的 取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンス の充実を図ることを目的としております。 ２．委員会の役割 指名・報酬委員会は、取締役会の諮問・委任に応じて、次の事項について審議し、取締役会に対して答 申を行います。 １）取締役の選任・解任（株主総会決議事項）に関する事項 ２）取締役の個別報酬等に関する事項 ３）取締役の報酬制度（株主総会決議事項）に関する事項 ４）後継者計画（育成を含む）に関する事項 ５）その他、取締役会から諮問・委任のあった事項 ３．委員会の構成 指名・報酬委員会は、独立社外取締役を過半とし、取締役会の決議により選任された取締役５名以上 で構成いたします。 委員長は指名・報酬委員会の決議により、独立社外
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