【4687】ＴＤＣソフト
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
2022-02-22(16:00)
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2022 年 2 月 22 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 代 表 取 締 役 社 長 小林 裕嘉 （コード番号：4687 東証一部） 執行役員経営企画本部長 上條 英樹 （TEL：03-6730-8111）
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
当社は、本日開催された取締役会において、取締役会の諮問機関として任意の指名・報酬委員会を設置す ることを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．設置の目的 取締役の指名・報酬等に係る評価・決定プロセスの透明性及び客観性を高めることにより、取締役会の監督機能の 強化、コーポレートガバナンス体制の充実を図るため、任意の指名・報酬委員会を設置するものです。 ２．指名・報酬委員会の役割 指名・報酬委員会は、取締役会から諮問を受けた事項等について審議し、取締役会に対して答申を行います。 ３．指名・報酬委員会の構成 ∙ 取締役である委員３名以上で構成し、その過半数は社外取締役から選定する。 ∙ 指名・報酬委員会の委員長は、委員の中から選定する。 ∙ 指名・報酬委員会の委員の選定及び解職は、取締役会の決議による。指名・報酬委員会の委員長の選定 及び解職は、指名・報酬委員会の決議による。 ４．設置日 2022 年 2 月 22 日 以 上
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