2022 年 2 月 21 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 電話番号 新報国マテリアル株式会社 代表取締役社長 成瀬 正 (コード番号5542) 取締役 総務部長 成島 伸一 049−242−1950 定款一部変更に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、定款一部変更について 2022 年 3 月 25 日開催予定の第 89 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知ら せいたします。 1.定款一部変更について (1) 変更の理由 「会社法の一部を改正する法律」 (令和元年法律第 70 号)付則第1条ただし書きに 規定する改正規定が2022年9月1日に施行されますので、 株主総会資料の電子 提供制度導入に備えるため、次のとおり当社定款を変更するものであります。 ①変更案第15条第1項は、 株主総会参考書類等の内容である情報について、 電子提供 措置をとる旨を定めるものであります。 ②変更案第15条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項 の範囲を限定するための規定を設けるものであります。 ③株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定(現行定款第15条) は不要となるため、これを削除するものであります。 ④上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。 (2) 変更の関連タグ: