【8732】マネパＧ
指名・報酬委員会設置に関するお知らせ
2022-02-15(15:45)
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2022年２月15日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 株式会社マネーパートナーズグループ 代表取締役社長 福 島 秀 治 (コード番号：8732 東証第一部) 経営管理部長 宇留野 真澄 (TEL. ０３－４５４０－３８０４)
指名・報酬委員会設置に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として、指名・報酬委員会を設置 することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 記 １．委員会の目的 取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、ステークホルダーへの 説明責任を果たすとともに、コーポレート・ガバナンスの充実を図ることを目的として取締役会の 諮問機関として設置するものであります。 ２．委員会の役割 取締役会の諮問に応じて、当社にかかる次の事項について審議し、答申を行います。 （１）取締役の選任及び解任に関する事項 （２）代表取締役・役付取締役の選定及び解職に関する事項 （３）取締役の報酬等に関する事項 （４）その他取締役会が諮問した事項 ３．委員会の構成 指名・報酬委員会は、取締役である委員３名以上で構成し、その過半数は独立社外取締役から選定 いたします。また、指名・報酬委員会の委員長は独立社外取締役である委員の中 から選定するもの とし、委員長の選定及び解職は、取締役会の決議によって行うものといたします。
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