【2212】山崎パン
定款一部変更に関するお知らせ
2022-02-15(15:00)
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定款一部変更 一部変更 定款
２０２２年２月１５日 各 位 会 社 名 山 崎 製 パ ン 株 式 会 社 代表者名 代表取締役社長 飯島 延浩 （コード番号２２１２ 東証第一部） 問合せ先 専務取締役 会田 正久 （TEL.０３－３８６４－３１１０） 定款一部変更に関するお知らせ 当社は、2022年2月15日開催の取締役会において、2022年3月30日開催予定の当社第74回 定時株主総会に「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のと おりお知らせいたします。 記 １．変更の理由 (1) 当社は、取締役会の監督機能を強化し、コーポレートガバナンス体制の一層の充実 をはかるため、監査等委員会設置会社に移行いたしたいと存じます。 これに伴い、次のとおり所要の変更を行うものであります。 なお、この定款一部変更は、当社第74回定時株主総会の終結の時をもって効力を生 じるものといたします。 ①監査等委員会を置くこと、その他監査等委員会に関する規定を新設し、併せて、 監査役、監査役会に関する規定を削除するものであります。これに伴い、監査役 の責任免除に関する附則を新設するものであります。〔変更案第4条、第33条か ら第35条まで、現行定款第26条、第32条から第39条まで、附則第1条〕 ②監査等委員である取締役の員数、選任方法、任期、報酬等に関する規定を新設す るものであります。〔変更案第20条、第2
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