【6060】Ｊ－こころネット
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
2022-02-14(16:30)
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2022年２月14日 各 位 会 社 名 こころネット株式会社 代表取締役社長 菅 野 孝太郎 （コード番号：6060） 問合せ先 取締役 澤 田 正 晴 （TEL. 024-573-6556） 代表者名
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬委員会」を 設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．設置の目的 当社及び当社の子会社における取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を 強化し、コーポレートガバナンスの更なる充実を図ることを目的とし、取締役会の任意の諮問機関と して指名・報酬委員会を設置するものであります。 ２．委員会の役割 指名・報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、主に次の事項について審議し、取締役会に対して 答申を行います。 （１）取締役の選任・解任（株主総会決議事項）に関する事項 （２）代表取締役の選定・解職に関する事項 （３）役付取締役の選定・解職に関する事項 （４）取締役（監査等委員を除く。）の報酬等に関する事項 （５）取締役（監査等委員）の報酬限度額（株主総会決議事項）に関する事項 （６）後継者計画（育成を含む。）に関する事項 （７）その他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項 ３．委員会の構成 指
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