【4420】イーソル
指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ
2022-02-14(16:00)
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2022 年２月 14 日 各 位
会 社 名 代表者名
イ ー ソ ル 株 式 会 社 代表取締役社長 長谷川勝敏 (コード番号：4420 東証第一部) 問合せ先 社長室長 落合藤夫 (TEL.03-5365-1560)
指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ
当社は、2022 年２月 14 日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として任意の指名・報酬諮問委員 会を設置することを決議しましたので、下記のとおりお知らせします。 記 １． 設置の目的 取締役及び執行役員の指名・報酬等に係る評価・決定プロセスの透明性及び客観性を担保することによ り、取締役会の監督機能の強化、コーポレートガバナンス体制の充実を図るため、任意の指名・報酬諮問 委員会を設置するものです。 ２． 役割 取締役会から諮問を受けた次に掲げる事項等の審議、取締役会への答申を行います。 (１)指名関連 ・取締役会の構成・バランスに関する事項 ・取締役及び執行役員の選任及び解任に関する事項 ・代表取締役及び役付取締役の選定及び解職に関する事項 ・指名・報酬諮問委員会の委員の選定及び解職に関する事項 (２)報酬関連 ・取締役及び執行役員の報酬決定の方針及び手続に関する事項 ・取締役及び執行役員の報酬の内容に関する事項 ３． 構成 (１)取締役会が選定した３名以上の取締役で構成するものとします。 (２)委員
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