【8076】カノークス
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
2022-01-28(17:30)
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2022年 会社名 代表者名
1月 28日
株式会社カノークス 代表取締役社長 髙 木 清 秀
コード番号 問合せ先
8076 名証第２部 総務人事部長 側 島 紳 司 TEL (052) 564 - 3522
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
当社は、2022 年 1 月 28 日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「指名・ 報酬委員会」を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．目的 指名・報酬委員会は、取締役会の諮問を受け、役員の指名、報酬等に係る取締役会の機能の独立性・ 客観性と説明責任を強化することを目的とするものであり、 役員の報酬、 役員候補者の選任及び適切 な経営体制の構築について、取締役会に答申する。 役員とは取締役及び執行役員とする。
２．指名・報酬委員会の役割 指名・報酬委員会は、取締役会の諮問を受け、次の事項を審議の上、取締役会に答申を行います。 １) 株主総会に提出する取締役の選任及び解任に関する議案の内容、並びに社外取締役の独立性基準 ２) 執行役員の選任 ３) 役員報酬に関する方針 ４） 役員報酬水準と個人別の評価・報酬額 ３．構成 指名・報酬委員会の構成は取締役会の決議によって選任された取締役（以下「委員」という）により 構成され、委員の過半数を独立社外取締役とします。また委員長
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