【3238】セントラル総
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
2022-01-21(15:30)
関連タグ：
2022 年１月 21 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 セントラル総合開発株式会社 代表取締役社長 田 中 洋 一 （コード番号：3238 東証第二部） 常務取締役経理本部長 秋 草 威 之 （℡03-3239-3611）
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
当社は、2022 年１月 21 日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として、指名・ 報酬委員会を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．委員会設置の目的 取締役の指名・報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化し、当社の コーポレートガバナンスのさらなる充実を図ることを目的とし、任意の指名・報酬委員会を設 置するものであります。 ２．委員会の役割 指名・報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、主に以下の事項について審議し、 取締役会に対して助言・提言を行います。 ・取締役の選任および解任に関する事項 ・その他、取締役の選任および解任に関して指名・報酬委員会が必要と認めた事項 ・取締役および重要な使用人の報酬等に関する事項 ・その他、取締役および重要な使用人の報酬等に関して指名・報酬委員会が必要 と認めた事項 ３．委員会の構成 指名・報酬委員会の委員は、独立社外役員および取締役会の決議により選定された取締役の 委員３名以上で構成し、その過半数は
関連タグ：
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ