【9715】トランスコスモス
指名委員会および報酬委員会の設置に関するお知らせ
2021-12-28(15:00)
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2021 年 12 月 28 日 各 位 会 社 名 代表者名 問い合せ先 Ｔ Ｅ Ｌ トランス・コスモス株式会社 代表取締役社長兼 COO 奥田 昌孝 （コード番号：9715 東証第一部） 上席常務執行役員 本社管理総括 法務本部長 堀石 尚男 050－1751－7700（代表）
指名委員会および報酬委員会の設置に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「指名委員会」およ び「報酬委員会」を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．委員会設置の目的 取締役の指名および報酬等に係る取締役会の機能について、 独立社外取締役の適切な関与・ 助言を得ることにより、独立性・客観性と説明責任を強化し、当社のコーポレート・ガバ ナンス体制の一層の充実を図ることを目的としております。 ２．委員会の役割 各委員会は、主に次の事項について審議し、取締役会に対して答申します。 【指名委員会】 ・取締役の選任および解任に関する原案 ・その他取締役の選任および解任について必要と認める事項 【報酬委員会】 ・取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）の個人別報酬等の原案 ・その他取締役の報酬について必要と認める事項 ３．委員会の構成 各委員会は、取締役会の決議により選定された取締役である委員５名以上で構成し、その 過半数は独立社
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