【2412】ベネ・ワン
完全子会社の吸収合併及び特定子会社の異動、定款の一部変更並びに臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ
2021-12-23(16:00)
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定款の一部変更 臨時株主総会 会社の異動 一部変更 吸収合併 子会社 合併 定款 異動 株主総会
2021 年 12 月 23 日 各 位 会社名 株式会社ベネフィット・ワン 代表者名 代表取締役社長 白石 徳生 （コード番号 2412 東証第一部） 問い合わせ先 取締役常務執行役員 尾﨑 賢治 （TEL. 03-6870-3802）
完全子会社の吸収合併及び特定子会社の異動、定款の一部変更 並びに臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2022 年３月 29 日に開催予定の臨時株主総会（以下、「本臨時 株主総会」）における承認決議等の所定の手続を経た上で、2022 年４月１日を効力発生日として当社の完 全子会社である株式会社 JTB ベネフィット（以下、「JTB ベネフィット」）を吸収合併（以下、「本合 併」）すること及びそれに伴う定款の一部変更（以下、「本定款変更」）を行うこと並びに本臨時株主総 会招集のための基準日設定について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 なお、本合併は完全子会社を対象とする吸収合併であるため、開示事項・内容を一部省略して開示して おります。 また、本合併により JTB ベネフィットは消滅し、当社の特定子会社に該当しないことになります。
記
Ⅰ．本合併について １．合併の目的 当社は、2021 年 10 月 29 日付けで JTB ベネフィットの全株式を取得し子会社化しておりま
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