2021 年 12 月 21 日 各 位 会 社 名 代表者名 日 代 本 表 オ ラ 執 ク 行 ル 株 式 海 会 寛 社 子 役 内 (コード番号 4716 東証第一部) 問合せ先 IR 部 ディレクター 西 尾 有 貴 (TEL.03-6834-6666) 特別委員会の設置に関するお知らせ 当社は取締役会決議により、取締役会の任意の諮問機関として、特別委員会を設置するこ とを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 委員会設置の目的 当社は、取締役会の監督機能を強化し、少数株主の利益保護等を目的に、支配株主との 利益相反リスクについて適切に監視・監督し、コーポレート・ガバナンスの充実を図る ことを目的としております。 2. 委員会の役割 取締役会の諮問に応じて、支配株主またはその子会社との重要な取引が生ずる場合、少 数株主の利益保護の観点から審議し、取締役会に対して答申を行います。 3. 委員会の構成 取締役会の決議によって選定された独立社外取締役 2 名で構成しております。 4. 設置日 2021 年 12 月 21 日 以上 1関連タグ: