【5726】大阪チタ
指名・報酬委員会設置に関するお知らせ
2021-12-24(15:00)
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2021 年 12 月 24 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 株式会社大阪チタニウムテクノロジーズ 代表取締役社長 杉 﨑 康 昭 （コード番号：5726 東証第一部） 総 務 部 長 土 井 卓 （TEL:06-6413-9911）
指名・報酬委員会設置に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、指名・報酬委員会の設置を決議いたしましたので、下 記の通りお知らせいたします。
記
１．委員会設置の目的 取締役の指名、報酬等の決定に関する取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任 を強 化 することを目的として、今般、指名・報酬委員会を設置することといたしました。 ２．委員会の役割 委員会は、取締役会の諮問機関として設置し、取締役の指名、報酬等に関する事項に つい て議論し、取締役会へ答申を行います。 ３．委員会の構成と独立性に関する考え方 委員会は、取締役会の決議によって選定された委員３名以上で構成し、独立性を確保する ため、その過半数は独立社外役員といたします。 具体的には、独立社外役員３名、代表取締役社長、人事部門を総括する執行役員(取締役) 計５名を委員として構成し、委員長は委員の互選にて選出いたします。 ４．設置の時期 2022 年 1 月 1 日 以 上
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