【9837】モリト
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
2021-12-20(11:30)
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2021 年 12 月 20 日 各 位
会社名 代表者名 本社所在地 問合せ先 モ リ ト 株 式 会 社 代表取締役社長 一坪 隆紀 （コード番号：9837 東証第一部） 大阪市中央区南本町４丁目２番４号 取締役上席執行役員 管理本部長 兼 経営管理本部長 阿久井 聖美 （電話番号：06－6252－3551）
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
当社は、取締役会において、取締役会の諮問機関として、任意の指名・報酬委員会（以下、本委員 会といいます。）を設置することを決議いたしましたのでお知らせいたします。
記 １．本委員会設置の目的 当社取締役の指名および報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、当社グルー プにおけるコーポレート・ ガバナンスの一層の充実を図るため、取締役会の任意の諮問機関とし て本委員会を設置することといたしました。 ２．本委員会の役割 本委員会は、取締役会の諮問に応じて、取締役および執行役員の選解任、取締役の報酬等、およ び取締役や重要な従業員のサクセッションプランの策定・運用に関する事項等について審議し、そ の結果を取締役会に答申いたします。 ３．本委員会の構成 本委員会は、取締役会の決議によって選任された３名の取締役で構成し、委員の過半数を独立社 外取締役といたします。なお、審議の透明性と客観性を確保する観点から、委員長は独立社外
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