【6485】前沢給装
指名委員会設置に関するお知らせ
2021-12-20(15:00)
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2021 年 12 月 20 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 前 澤 給 装 工 業 株 式 会 社 代表取締役社長 谷 合 祐 一 （コード：6485 東証第一部） 取締役管理本部長 谷口 陽一郎 （TEL. 03－3716－1512）
指名委員会設置に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として、任意の指名委員会を設置するこ とを決議いたしましたので、お知らせします。 記 １. 目 的 役員人事の決定プロセスにおける「客観性」「透明性」「独立性」を高める機能を持たせ、コーポ ・ ・ レートガバナンスの一層の充実を図ることを目的として、独立社外取締役を主要な構成員とする指名 委員会を設置します。 ２. 委員会の役割 委員会は、以下の事項について審議し、その内容を取締役会へ答申します。 （1）株主総会に付議する取締役および監査役の選任・解任に関する事項 （2）代表取締役および役付取締役の選定・解職に関する事項 （3）取締役社長、取締役等の後継者計画（育成を含む）に関する事項 （4）その他、取締役会が必要と認めた事項 ３. 委員会の構成 取締役会の決議により選任された３名以上の取締役で構成します。ただし、委員の半数以上は独立 社外取締役とし、委員長は、独立社外取締役の中から委員会の決議により定めます。 ４. 設 置 日 2021 年 12
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