【5391】Ａ＆Ａマテリアル
指名報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ
2021-12-20(18:00)
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2021 年 12 月 20 日 各 位 会 社 名 代 表 者 コード番号 問合せ先 電話番号 株式会 社エー アンド エー マ テリア ル 代表取締役社長 巻 野 徹 5391（東証１部） 総 務 部 長 澤井 隆司 045‐503‐5760
指名報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として指名報酬諮問委員会を設置す ることを決議しましたので、下記の通りお知らせいたします。
記
１．設置の目的 取締役の指名・報酬などに係る取締役会の機能の独立性、客観性と説明責任を強化することを目的 としております。 ２．委員会の役割 本委員会は、取締役会からの諮問に応じ、指名・報酬に関する事項について審議し、取締役会に答 申を行います。 ３．委員会の構成 本委員会は取締役会の決議によって選定された３名以上の取締役で構成します。ただし、その過半 数は独立社外取締役とし、委員長は社外取締役の中から取締役会が選定します。
４．設置日 2021 年 12 月 20 日
以 上
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