【2804】ブルドックソース
指名報酬委員会の設置に関するお知らせ
2021-12-17(15:00)
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2021年 12月 17日 各 位
会 社 名 代表者名 ブ ル ド ッ ク ソ ー ス 株 式 会 社 代表取締役社長執行役員 石 垣 幸 俊
（コード番号 2804 東証第一部） 問合せ先 執行役員経営企画室長 鈴木美奈子
（TEL．03－3668－6821）
指名報酬委員会の設置に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として設置しております 「報酬委員会」に役員の選任、解任等に関する役割を追加し、新たに「指名報酬委員会」（以 下、「本委員会」といいます）とすることを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせい たします。 記 １．本委員会の目的 役員の指名、報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を確保することで、コー ポレート・ガバナンス体制をより一層充実させることを目的としております。 ２．本委員会の役割 取締役会の諮問に応じて、次の事項について審議し、取締役会に答申を行います。 （１）役員の選任・解任に関する事項 （２）役員の報酬等に関する事項 （３）後継者計画（育成を含む）に関する事項 （４）その他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項 ３．本委員会の構成 独立社外取締役２名および社長執行役員１名の３名で構成します。 ４．本委員会の設置日 ２０２１年１２月１７日 以 上
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