【4441】トビラシステムズ
第15期定時株主総会の付議議案決定に関するお知らせ
2021-12-15(17:30)
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株主総会
2021 年 12 月 15 日 各 位 名 トビラシステムズ株式会社 表 者 名 代表取締役社長 明 田 篤 （コード番号：4441 東証第一部） 問い合わせ先 常 務 取 締 役 後 藤 敏 仁 TEL. 050-3612-2677 会 代 社
第 15 期定時株主総会の付議議案決定に関するお知らせ 当社は、 本日開催の取締役会において、 2022 年 1 月 20 日開催予定の当社第 15 期定時株主総会に、 以下の 4 議案を付議することを決議しましたので、お知らせいたします。
記 1. 定時株主総会付議議案 第１号議案 第２号議案 第３号議案 第４号議案 定款一部変更の件 取締役（監査等委員である取締役を除く）４名選任の件 監査等委員である取締役３名選任の件 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
2. 各議案の概要 第１号議案 定款一部変更の件 「会社法の一部を改正する法律」 （令和元年法律第 70 号）附則第１条ただし書きに規定する改正 規定が 2022 年中に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、定款第 17 条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）の変更を行うものであります。 （新旧対照表は別紙） 第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）４名選任の件 氏名（よみがな） 現職 明田 篤 （あきた あつし） 代
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