【4489】Ｍ－ペイロール
「指名・報酬諮問委員会」設置に関するお知らせ
2021-12-15(15:00)
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2021 年 12 月 15 日
各 位 会 社 名 株 式 会 社 ペ イ ロ ー ル 代表者名 代表取締役社長 湯 浅 哲 哉 （コード番号：4489 東証マザーズ） 問合せ先 取締役 畠 山 清 治 （ TEL. 03-5520-1400）
「指名・報酬諮問委員会」設置に関するお知らせ
当社は、2021 年 12 月 14 日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「指名・ 報酬諮問委員会」を設置することを決議いたしましたので、下記の通り、お知らせいたします。 記 １． 目的 取締役等の指名、 報酬等の決定に関するプロセスの公平性、 客観性及び透明性を強化することで、 コーポレート・ガバナンスの更なる充実を図ることを目的とし、 取締役会の任意の諮問機関として 「指名・報酬諮問委員会」を設置いたします。 ２． 役割 「指名・報酬諮問委員会」は、取締役会の諮問に応じて、取締役の選任及び解任に関する事項、 代表取締役の選定及び解職、 取締役の報酬等に関する方針や内容に関する事項、 その他取締役会か ら諮問を受けた事項等を協議し、取締役会に答申いたします。 ３． 構成 「指名・報酬諮問委員会」は、取締役会の決議によって選任された３名以上の取締役（監査等委 員である取締役も含む。 にて構成し、 ） その過半数は独立社外取締役といたします。 なお、 本年 12 月 1
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