【4012】Ｍ－アクシス
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
2021-12-16(12:00)
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2021 年 12 月 16 日 各 位 会 社 名 株 式 会 社 ア ク シ ス 代表者名 代 表 取 締 役 小 倉 博 文
（コード番号：4012 東証マザーズ） 問 合 せ 先 取締役管理本部長 小 菅 直 哉 （ TEL. 03-5501-1277）
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
当社は、2021 年 12 月 16 日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として、 「指名・報酬委員会」（以下、本委員会という）を設置することを決議いたしましたので、下 記のとおりお知らせいたします。
記
１．本委員会設置の目的 取締役の指名および報酬等に関する手続の公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレー ト・ガバナンス体制を一層充実させることを目的としております。 ２．本委員会の役割 本委員会は、取締役会からの諮問に応じて、以下の事項を審議し、取締役会に答申いたし ます。主な審議事項は、以下の通りです。 ① 取締役の選解任に関する事項 ② 代表取締役及び役付き取締役の選定及び解職に関する事項 ③ 取締役の報酬決定の方針及び手続に関する事項 ④ 取締役の報酬の内容に関する事項 ⑤ 後継者計画に関する事項 ⑥ 株主総会付議議案（選解任議案、報酬議案）の原案に関する事項 ⑦ その他取締役の選任・解任および報酬に関して本委員会が必要と認めた事項 ３．本委員会の構成
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