【6405】Ｊ－鈴茂器工
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
2021-12-14(14:00)
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2021 年 12 月 14 日 各 位
会 社 名 代 表 者 名
問 合 せ 先 役職・氏名 電 話
鈴 茂 器 工 株 式 会 社 代表取締役社長 鈴木 美奈子
（コード番号：6405 東証 JASDAQ）
志賀 融 ０３－３９９３－１３７２
執行役員 管理本部長
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ 当社は、2021 年 12 月 14 日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として任意の指名・ 報酬委員会を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．設置の目的 取締役及び執行役員の指名・報酬等に係る評価・決定プロセスの透明性及び客観性を担保す ることにより、取締役会の監督機能の強化、コーポレートガバナンス体制の充実を図るため、 任意の指名・報酬委員会を設置するものです。 ２．各委員会の役割 取締役会から諮問を受けた次に掲げる事項等の審議、取締役会への答申を行います。 ・取締役会の構成についての考え方 ・取締役及び執行役員の選任及び解任に関する事項 ・代表取締役及び役付取締役の選定及び解職に関する事項 ・社外取締役の選任基準（独立性判断基準、在任期間、資質条件等） ・後継者計画の策定・運用に関する事項 ・取締役及び執行役員の報酬体系、及び報酬決定の方針 ・取締役及び執行役員の個人別の報酬等の内容 ３．各委員会の構成 (1)
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