【3565】アセンテック
指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ
2021-12-10(15:00)
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2021 年 12 月 10 日 各 位 会 社 名 ア セ ン テ ッ ク 株 式 会 社 代 表 者 名 代表取締役社長 佐藤 直浩 （コード番号：3565 東証第一部） 問 合 せ 先 管理本部長 佐藤 正信 （TEL：03-5296-9331）
指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ
当社は、2021 年 12 月 10 日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として任意の指名・報酬諮 問委員会を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．設置の目的 取締役の指名・報酬等に係る評価・決定プロセスの透明性及び客観性を担保することにより、取締 役会の監督機能の強化、コーポレートガバナンス体制の充実を図るため、任意の指名・報酬諮問委員 会を設置するものです。
２．委員会の役割 取締役会から諮問を受けた次に掲げる事項等の審議、取締役会への答申を行います。 ・取締役会の構成・バランスに関する事項 ・取締役の選任及び解任に関する事項 ・代表取締役及び役付き取締役の選定及び解職に関する事項 ・社外取締役の独立性判断基準に関する事項 ・指名・報酬諮問委員会の委員の選定及び解職に関する事項 ・後継者計画に関する事項 ・取締役の報酬決定の方針及び手続に関する事項 ・取締役の報酬の内容に関する事項 ・その他、取締役会が必要と判断した事項 ３．委員会
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