【7483】ドウシシャ
指名諮問委員会および報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ
2021-12-07(15:00)
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2021 年 12 月７日
各
位
会 社 名 代表者名 コード番号 問合せ先 株式会社ドウシシャ 代表取締役社長 野村 正幸 7483 東証第 1 部 常務執行役員 小栁 伸成 (TEL: 06－6121－5666)
指名諮問委員会および報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ
当社は、2021 年 12 月７日（火）開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として、任意の 指名諮問委員会および報酬諮問委員会（以下、各委員会といいます。 ）を設置することを決議いた しましたので、お知らせいたします。 記 １．各委員会の設置の目的 取締役等の指名や報酬等に関する手続きの透明性・独立性・客観性を強化し、 コーポレート・ ガバナンスの一層の充実を図るため、 取締役会の任意の諮問機関として設置することといたし ました。 ２．各委員会の役割 取締役会の諮問に応じ、取締役等の指名・報酬等に関する事項について審議し、取締役会に 答申いたします。 ３．各委員会の構成 各委員会の委員は、 取締役会の決議によって選任された３名以上の取締役によって構成され、 その過半数は独立社外取締役といたします。 ４．各委員会の設置日 2021 年 12 月７日（火）
以
上
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