【9663】ナガワ
指名報酬委員会の設置に関するお知らせ
2021-12-06(13:00)
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2021 年 12 月６日 各 位
会 社 名 株式会社ナガワ （証券コード 9663 東証第一部） 代表者名 問合せ先 Ｔ Ｕ Ｅ Ｒ Ｌ Ｌ 代表取締役社長 高 橋 修 亮
常務取締役管理本部長 新 村 ０３－５２８８－８６６６ www.nagawa.co.jp
指名報酬委員会の設置に関するお知らせ
当社は、2021 年 12 月６日開催の当社取締役会において、取締役会の諮問機関として指名報酬委員会を設置 することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1. 設置の目的 取締役、監査役の指名・報酬等に係る評価・決定プロセスの透明性及び客観性を担保することにより、 取締役会の監督機能の強化、 コーポレートガバナンス体制の充実を図るため、 指名報酬委員会を設置する ものです。 ２．委員会の役割 取締役会から諮問を受けた次に掲げる事項等の審議、取締役会への答申を行います。 ・取締役会の構成に関する事項 ・取締役、監査役の選解任に関する事項 ・社外取締役、社外監査役の選任基準 ・代表取締役及び役付き取締役の選定及び解職に関する事項 ・社外取締役の独立性判断基準に関する事項 ・指名報酬委員会の委員の選定及び解職に関する事項 ・取締役、監査役及び執行役員の報酬決定の方針及び手続に関する事項 ・取締役及び執行役員の報酬の内容に関する事項 ・後継者計画に関する事項
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