【4409】東邦化
「内部統制システム構築の基本方針」の改訂に関するお知らせ
2021-11-26(14:00)
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内部統制
2021 年 11 月 26 日 各 位 会 社 名 東邦化学工業株式会社 代表者名 代表取締役社長 (コード番号 問合せ先 総 務 本 部 長 中崎 龍雄 井上 豊 4409 東証２部) (℡.03-5550-3737)
「内部統制システム構築の基本方針」の改訂に関するお知らせ
当社は、2021 年 11 月 26 日開催の取締役会において、内部統制システム構築の基本方針を改訂するこ とを決議しましたので、下記のとおり改訂後の内容をお知らせいたします。 記
内部統制システム構築の基本方針
１．コーポレートガバナンス体制
当社は、会社法、コーポレートガバナンス・コードなど、昨今の社会的要請を踏まえて、当社及び グループ各社のコーポレートガバナンス体制の整備を図る。 (1) 当社取締役及び監査役は、常務以上の取締役及び社外取締役で構成する役員人事諮問委員会が、取 締役会が決議した役員選定基準に基づき、その職務・職責を果たすに相応しい資質を有する候補者 を選定し、取締役会での審議（監査役は監査役会の同意が前提）を経て、株主総会決議で承認され る体制である。 (2) 当社取締役は、法令、定款、取締役会規則に基づき、毎月開催する定時取締役会、適宜開催する臨 時取締役会で、当社及びグループ各社の職務執行状況について報告を受け、重要な経営判断につい て審議し決定する。 (3) 当社取締役会
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