【2148】ＩＴＭ
指名・報酬委員会およびガバナンス委員会設置に関するお知らせ
2021-11-25(17:00)
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2021 年 11 月 25 日
各 位
会 社 名 U R L 代表取締役社長 兼 CEO 問合せ先 アイティメディア株式会社 https://corp.itmedia.co.jp/ 大 槻 利 樹 （コード番号：2148 東証第一部） 取締役 CFO 兼 管理本部長 加賀谷 昭大 （TEL 03－6893－2148）
指名・報酬委員会およびガバナンス委員会設置に関するお知らせ
当社は、 本日開催の取締役会において、 取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬委員会およびガ バナンス委員会を設置することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。
記
１． 指名・報酬委員会の設置 (1) 指名・報酬委員会設置の目的 取締役会の諮問機関として既存の役員報酬委員会を再編し、取締役の選任および解任等の指名 に関する機能を付加した指名・報酬委員会としてその機能を強化することで、取締役の指名・報 酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレートガバナンスの更なる充実 を図ることを目的とする。
(2) 指名・報酬委員会の役割 以下の事項について審議し、取締役会に答申を行います。 ① 取締役会の構成に関する事項 ② 取締役の指名・解任に関する事項 ③ 代表取締役および役付取締役の選定・解職に関する事項 ④ 取締役・執行役員の後継者育成計画に関する事項 ⑤ 取締役
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