【5187】クリエート
指名・報酬委員会設置に関するお知らせ
2021-11-25(11:30)
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2021 年 11 月 25 日 各 位 クリエートメディック株式会社 （コード：5187、東証第 1 部） 代 表 者 名 代表取締役社長 佐藤 正浩 問 合 せ 先 役職・氏名 執行役員管理本部長 今澤 修 （TEL 045-943-2611（代表） ） 会 社 名
指名・報酬委員会設置に関するお知らせ
当社は、2021 年 11 月 25 日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として任意の指名・報酬 委員会 （以下、 本委員会といいます。 を設置することを決議いたしましたので、 ） お知らせいたします。
記 １．本委員会設置の目的 当社取締役の指名および報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、当社コーポ レート・ ガバナンスの一層の充実を図るため、 任意の指名・ 報酬委員会を設置するものであります。
２．本委員会の役割 取締役会の諮問に応じて、取締役の選任・解任、代表取締役の選定・解職、取締役の報酬等および 社長や取締役等経営陣のサクセッションプランの策定・運用に関する事項等について審議し、その 結果を取締役会に答申いたします。
３．本委員会の構成 取締役会が選定した３名以上の取締役で構成するものとし、その過半数は独立社外取締役といた します。 2021 年 11 月 25 日 以 上
４．本委員会の設置日
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